（原标题：芯海科技（深圳）股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料）

证券代码：688595 证券简称：芯海科技 债券代码：118015 债券简称：芯海转债

芯海科技（深圳）股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议文件（2024年 12月 17日）

会议时间：2024年 12月 17日（星期二）下午 14时 30分 会议地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3156号深圳湾创新科技中心 T1栋 3楼 会议召集人：芯海科技（深圳）股份有限公司董事会 会议主持人：董事长卢国建先生

会议议程： 1. 宣布会议开始 2. 宣布现场出席会议的股东和代理人人数及代表股份数情况 3. 审议会议各项议案： - 议案 1：关于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 - 议案 2：关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 - 议案 3：关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 - 议案 4：关于增加 2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度暨控股股东、实际控制人提供担保的议案 - 议案 5：关于续聘会计师事务所的议案 - 议案 6：关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案 - 6.01 《关于选举卢国建先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 - 6.02 《关于选举万巍先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 - 6.03 《关于选举谭兰兰女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》 - 6.04 《关于选举杨丽宁先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 - 6.05 《关于选举齐凡先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 - 6.06 《关于选举柯春磊先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 - 议案 7：关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案 - 7.01 《关于选举丘运良先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 - 7.02 《关于选举陈军宁先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 - 7.03 《关于选举蔡一茂先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 - 议案 8：关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案 - 8.01 《关于选举王金锁先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 - 8.02 《关于选举廖文忠先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 4. 股东发言和集中回答问题 5. 提名并选举监票人、计票人 6. 宣读投票注意事项及现场投票表决 7. 休会，统计表决结果 8. 复会、宣布表决结果和股东大会决议 9. 见证律师宣读法律意见 10. 主持人宣布现场会议结束、签署会议文件

议案 1：关于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核心管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第 4号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟对管理人员、核心员工进行限制性股票激励计划。

议案 2：关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 为保证公司 2024年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员、核心员工之间的利益共享与约束机制。公司拟定了《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

议案 3：关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 为了具体实施公司 2024年限制性股票激励计划，现提请股东大会授权董事会办理公司本次限制性股票激励计划的有关事项。

议案 4：关于增加 2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度暨控股股东、实际控制人提供担保的议案 公司及子公司拟在 2023年年度股东大会审议通过的原综合授信额度基础上增加向金融机构申请不超过人民币 4亿元的综合授信额度，即累计不超过人民币 8亿元的综合授信额度。

议案 5：关于续聘会计师事务所的议案 公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024年度财务审计机构及内控审计机构。

议案 6：关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案 公司第三届董事会提名卢国建先生、万巍先生、谭兰兰女士、杨丽宁先生、齐凡先生、柯春磊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

议案 7：关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案 公司第三届董事会提名陈军宁先生、蔡一茂先生、丘运良先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

议案 8：关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案 公司第三届监事会提名王金锁先生、廖文忠先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。